开云体育合手有本次刊行的可调遣公司债券的推动应当遮盖-开云(中国)kaiyun体育网址-登录入口

发布日期：2025-07-25 07:52    点击次数：160

证券代码：300798        证券简称：锦鸡股份             公告编号：2025-008 债券代码：123129        债券简称：锦鸡转债                 江苏锦鸡实业股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息潜入的本体信得过、准确、齐备，莫得  失实记录、误导性述说或要紧遗漏。   至极教导：   自 2025 年 01 月 12 日至 2025 年 01 月 24 日，                                       江苏锦鸡实业股份有限公司（以 下简称“公司”）股票已有 10 个来畴昔的收盘价钱低于当期转股价钱的 80%，预 计可调遣公司债券（以下简称“可转债”或“锦鸡转债”）将会触发转股价钱向 下修正条件，敬请宏大投资者提防投资风险。   一、可转债刊行上市粗略   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督搞定委员会证监许可20212968 号文核准答应注册，公司 于 2021 年 11 月 04 日向不特定对象刊行 600 万张可调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 6.00 亿元。   （二）可转债上市情况   本次刊行的可调遣公司债券于 2021 年 11 月 24 日起在深圳证券来往所挂牌 来往，债券简称“锦鸡转债”，债券代码“123129”。   二、可转债转股价钱历次治愈情况   （一）运转转股价钱   阐述《江苏锦鸡实业股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司债券 召募评释书》      （以下简称《召募评释书》）的商定，公司可转债自 2022 年 05 月   （二）向下修正转股价钱 于提议向下修正锦鸡转债转股价钱的议案》，答应向下修正锦鸡转债转股价钱， 并授权董事会阐述干系律例向下修正锦鸡转债转股价钱。同日，公司召开第三届 董事会第三次会议，阐述推动大会授权，并概述斟酌股票来往均价、推动权利稀 释等身分，审议通过了《对于向下修正锦鸡转债转股价钱的议案》，笃定将“锦 鸡转债”转股价钱向下修正为 8.00 元/股，本次转股价钱治愈实施日历为 2022 年 06 月 07 日。具体本体详见公司于 2022 年 06 月 06 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上潜入的《对于向下修正锦鸡转债转股价钱的公 告》（公告编号：2022-044 号）。   （三）第一次权利分拨治愈转股价钱 情况及可调遣公司债券转股价钱治愈的干系条目，                      “锦鸡转债”转股价钱由 8.00 元/股治愈为 7.97 元/股。治愈后的转股价钱自 2022 年 07 月 01 日（权利分拨除 权除息日）起顺利。具体本体详见公司于 2022 年 06 月 24 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上潜入的《对于锦鸡转债转股价钱治愈的教导性 公告》（公告编号：2022-053 号）。   （四）第二次权利分拨治愈转股价钱 情况及可调遣公司债券转股价钱治愈的干系条目，                      “锦鸡转债”转股价钱由 7.97 元/股治愈为 7.95 元/股。治愈后的转股价钱自 2023 年 07 月 03 日（权利分拨除 权除息日）起顺利。具体本体详见公司于 2023 年 06 月 21 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上潜入的《对于可调遣公司债券转股价钱治愈的 教导性公告》（公告编号：2023-045 号）。   （五）第三次权利分拨治愈转股价钱 情况及可调遣公司债券转股价钱治愈的干系条目，                      “锦鸡转债”转股价钱由 7.95 元/股治愈为 7.93 元/股。治愈后的转股价钱自 2024 年 07 月 12 日（权利分拨除 权除息日）起顺利。具体本体详见公司于 2024 年 07 月 05 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上潜入的《对于可调遣公司债券转股价钱治愈的 教导性公告》（公告编号：2024-055 号）。   三、可转债转股价钱向下修正条目及展望触发情况   （一）向下修正条目   阐述《江苏锦鸡实业股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司债券 召募评释书》      （以下简称“召募评释书”）商定，本次锦鸡转债转股价钱修正条目 如下：   在本次刊行的可调遣公司债券存续时代，当公司股票在职意敞开三十个来往 日中至少有十五个来畴昔的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权 淡薄转股价钱向下修正有谋略并提交公司推动大会表决。   上述有谋略须经出席会议的推动所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，合手有本次刊行的可调遣公司债券的推动应当遮盖。修正后的 转股价钱应不低于通过该修正有谋略的推动大会召开日前二十个来畴昔公司股票 来往均价和前一来畴昔均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最 近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。   若在前述三十个来畴昔内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日 前的来畴昔按治愈前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱治愈日及之后的来往 日按治愈后的转股价钱和收盘价计较。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证券监督搞定委员会指定的上 市公司信息潜入媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期 间等议论信息。从股权登记日后的第一个来畴昔（即转股价钱修正日）起，脱手 复原转股苦求并实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后， 调遣股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱实施。   （二）展望触发情况   自 2025 年 01 月 12 日至 2025 年 01 月 24 日，公司股票已有 10 个来畴昔的 收盘价低于当期转股价钱 7.93 元/股的 80%，即 6.34 元/股的情形，展望可能触 发《召募评释书》商定的转股价钱向下修正的条件。   阐述《深圳证券来往所上市公司自律监管指导第 15 号——可调遣公司债券》 等干系律例，若触发转股价钱向下修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当 日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一来畴昔开市前潜入修正或者 不修正可转债转股价钱的教导性公告，同期按照《召募评释书》的商定实时实践 后续审议要害和信息潜入义务。上市公司未按本款律例实践审议要害及信息潜入 义务的，视为本次不修正转股价钱   四、其他事项   投资者如需了解“锦鸡转债”的其他干系本体，敬请查阅公司于 2021 年 11 月 打公司证券部投资者关系热线电话 0523-87676328 进行计划。   特此公告。                             江苏锦鸡实业股份有限公司董事会