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发布日期：2025-07-25 08:12    点击次数：156

证券代码：000902              证券简称：新洋丰           编号：2025-004 债券代码：127031              债券简称：洋丰转债                 新洋丰农业科技股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息败露履行的着实、准确、好意思满，莫得虚假记录、 误导性述说或者关键遗漏。   十分领导： 日公司股票已有 10 个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%。若后续公司股票收盘 价钱接续低于当期转股价钱的 85%，预测将有可能触发转股价钱向下修正条件。   一、可转债刊行上市约略   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督惩办委员会“证监许可202120号”文核准，新洋丰农业科技股份 有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日公建树行了10,000,000张可调养公司 债券，每张面值100元，刊行总数10.00亿元。本次公建树行的可转债向公司在股权登记 日收市后登记在册的原激动优先配售，原激动优先配售除外的余额和原激动废弃优先配 售后的部分，接受通过深圳证券交游所（以下简称“深交所”）交游系统网上刊行的方 式进行。认购不及1,000,000,000.00元的余额由保荐机构（主承销商）包销。   （二）可转债上市情况   经深圳证券交游所“深证上2021414号”文快活，公司本次公建树行的10.00亿元 可调养公司债券于2021年4月23日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“洋丰转 债”，债券代码“127031”。    （三）可转债转股期限    笔据《新洋丰农业科技股份有限公司公建树行可调养公司债券召募发挥书》（以下 简称“召募发挥书”）等联系规章，本次刊行的可调养公司债券转股期限自可转债刊行 终了之日（2021 年 3 月 31 日）起满六个月后的第一个交游日（2021 年 10 月 8 日）起 至可转债到期日（2027 年 3 月 24 日）止（如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下 一个交游日）。    （四）可转债转股价钱调整情况    笔据《深圳证券交游所股票上市法令》等联系规章和《新洋丰农业科技股份有限公 司公建树行可调养公司债券召募发挥书》（以下简称“《召募发挥书》”）的商定，本 次刊行的可转债自2021年10月8日起可调养为公司股份。“洋丰转债”的开动转股价为 配预案》。公司2020 年年度权利分拨决策为：以公司现存总股本1,304,529,290股剔除 已回购股份（回购股份为 49,799,694 股）后 1,254,729,596 股为基数，向合座激动 每10股派2.00元东谈主民币现款（含税）。公司 2020 年度利润分配决策已于 2021年5月11 日实施结束，笔据《召募发挥书》以及中国证监会对于可调养公司债券刊行的联系规章， “洋丰转债”转股价钱由本来的20.13元/股调整为19.94元/股，调整后的转股价钱自    笔据《深圳证券交游所股票上市法令》等联系规章和《新洋丰农业科技股份有限公 司公建树行可调养公司债券召募发挥书》（以下简称“《召募发挥书》”）的商定：在 本次刊行的可转债存续本领，当公司股票在职意集中30个交游日中至少有15个交游日的 收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交 公司激动大会审议表决。为充分保护债券抓有东谈主的利益，优化公司的成本结构，复古公 司的始终发展，公司分辨于2021年12月3日、2021年12月20日召开第八届董事会第十次 会议及2021年第四次临时激动大会，审议通过了《对于向下修正“洋丰转债”转股价钱 的议案》，将公司“洋丰转债”的转股价钱由19.94元/股调整为17.76元/股，转股价钱 调整实施日历为2021年12月21日。 案》。公司2021年年度权利分拨决策为：以公司现存总股本1,304,529,290股剔除已回 购股份（回购股份为49,796,604股）后1,254,732,686股为基数，向合座激动每10股派 笔据《召募发挥书》以及中国证监会对于可调养公司债券刊行的联系规章，                                 “洋丰转债” 转股价钱由本来的17.76元/股调整为17.57元/股，调整后的转股价钱自 2022年5月17日 （除权除息日）起成效。 预案》。公司2022年年度权利分拨决策为：以公司现存总股本1,304,529,290股剔除已 回购股份（回购股份为 49,796,348 股）后 1,254,732,942 股为基数，向合座激动每 10 股派2.00元东谈主民币现款（含税）。公司2022年度利润分配决策已于2023年5月23日实施 结束，笔据《召募发挥书》以及中国证监会对于可调养公司债券刊行的联系规章，“洋 丰转债”转股价钱由本来的17.57元/股调整为17.38元/股，调整后的转股价钱自2023年   公司于2023年11月28日召开第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第二十四次 会议及于2023年12月22日召开2023年第三次临时激动大会审议通过了《对于刊出回购专 用证券账户股份的议案》、《对于减少注册成本、变更谋划领域暨校正的议 案》，回购股份刊出后，笔据《召募发挥书》以及中国证监会对于可调养公司债券刊行 的联系规章，“洋丰转债”转股价钱将作念相应调整，由17.38元/股调整为17.69元/股， 调整后的“洋丰转债”转股价钱为17.69元/股，调整后的转股价钱自2024年1月3日起生 效。 分配预案》。公司2023年年度权利分拨决策为：以公司现存总股本1,254,733,054股为 基数，向合座激动每10股派3.00元东谈主民币现款（含税）。公司2023年年度利润分配决策 已于2024年5月21日实施结束，笔据《召募发挥书》以及中国证监会对于可调养公司债 券刊行的联系规章，洋丰转债转股价钱由本来的17.69元/股调整为17.39元/股，调整后 的转股价钱自2024年5月21日（除权除息日）起成效。   二、可转债转股价钱向下修正要求      （一）修正权限与修正幅度      在本次刊行的可转债存续本领，当公司股票在职意集中 30 个交游日中至少有 15 个 交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正方 案并提交公司激动大会审议表决。   上述决策须经出席会议的激动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。激动大会 进行表决时，抓有公司本次刊行的可转债的激动应当侧目。修正后的转股价钱应不低于 该次激动大会召开日前 20 个交游日公司股票交游均价和前一交游日公司股票交游均价 之间的较高者，同期修正后的转股价钱不低于最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。   若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前的交 易日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱调整日及之后交游日按调整后的 转股价钱和收盘价钱计较。   （二）修正局面   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券交游所和中国证监会指定的上市 公司信息败露媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股本领（如需） 等。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）脱手规复转股苦求并扩充修 正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调养股份登记日之前，该类转股苦求应按 修正后的转股价钱扩充。   三、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体发挥  本次触发转股价钱修正条件的本领从 2025 年 1 月 13 日起，驱散 2025 年 1 月 24 日 公司股票已有 10 个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%。若后续公司股票收盘价 格接续低于当期转股价钱的 85%，预测将有可能触发转股价钱向下修正条件。   笔据《深圳证券交游所上市公司自律监管联接第 15 号——可调养公司债券》及《募 集发挥书》联系规章，后续若触发转股价钱修正条件，公司将按照召募发挥书的商定及 时履行后续审议局面和信息败露义务。上市公司未按规章履行审议局面及信息败露的， 则视为本次不修正转股价钱。   四、其他   投资者如需了解“洋丰转债”的其他联系履行，请查阅公司于 2021 年 3 月 18 日在 巨潮资讯网上败露的《新洋丰农业科技股份有限公司公建树行可调养公司债券召募发挥 书》全文。   特此公告。 新洋丰农业科技股份有限公司董事会